Castel se enfrenta actualmente a otras dos investigaciones (financieras) en Francia, esta vez sobre sus operaciones en China, según el periódico regional francés Sudueest. La investigación sobre la presunta presentación de "balances falsos" y "fraude de lavado de dinero" por parte de Castellane a través de sus subsidiarias es relativamente complejo.
La investigación gira en torno a las transacciones de Castel en China a través de sus sucursales de Castel Frères y BGI (Beers and Coolers International), esta última a través del empresario singapurense Kuan Tan (Chen Guang) que establece dos empresas conjuntas en el mercado chino (Langfang Changyu-Castel y Yantai). Changyu-Castel se asoció con el gigante del vino chino Changyu a principios de la década de 2000.
El brazo francés de estas empresas conjuntas es la entidad Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), a veces presidida por BGI y Castel Frères. Sin embargo, Chen Guang luego comenzó a entrar en conflicto con Castel y buscó una compensación a través de los tribunales chinos por su participación (Chen Guang) en el acuerdo, antes de alertar a las autoridades francesas de posibles irregularidades por parte de Castel.
"Castel invirtió $ 3 millones en participaciones en dos compañías chinas, estimadas que estarán más cerca de $ 25 millones diez años después, sin que las autoridades francesas lo supieran", dijo el informe de Sud Ouest. “Nunca se registran en el balance del VASF. Las ganancias que generan se acreditan anualmente a las cuentas de la subsidiaria de Gibraltar Castel Zaida Corporation ".
Las autoridades francesas inicialmente lanzaron una investigación en Burdeos en 2012, aunque esas investigaciones han tenido sus altibajos a lo largo de los años, con el Departamento de Auditoría Nacional e Internacional de Francia (DVNI) inicialmente pidiendo a VASF que pague 4 millones de euros en atrasos antes de que las autoridades francesas abandonen el caso en 2016.
Las acusaciones de "presentación del balance falso" (no enumerar las acciones de la empresa conjunta) aún están bajo investigación. Mientras tanto, la Oficina del Fiscal Financiero (PNF) francés ha asumido un caso de "lavado de dinero de fraude fiscal" (Castel a través de Zaida con sede en Gibraltar).
"Bajo interrogatorio por Sudueest, el Grupo Castel era reacio a responder sobre los méritos del caso e insistió en que en esta etapa, no es el tema de ninguna pregunta que no sea la investigación de Burdeos", dijo el periódico Sudueest.
"Esta es una disputa técnica y contable", agregaron los abogados de Castel.
Sud Oest ve el caso, y especialmente la relación entre Castel y Chen Guang, como complejo, y el proceso legal entre los dos lo es aún más.
Tiempo de publicación: agosto-22-2022