Castel se enfrenta actualmente a otras dos investigaciones (financieras) en Francia, esta vez por sus operaciones en China, según el periódico regional francés Sud Ouest. La investigación sobre la supuesta presentación de “balances falsos” y “fraude de blanqueo de capitales” por parte de Castellane a través de sus filiales es relativamente compleja.
La investigación gira en torno a las transacciones de Castel en China a través de sus filiales Castel Frères y BGI (Beers and Coolers International), esta última a través del empresario singapurense Kuan Tan (Chen Guang) que establece dos empresas conjuntas en el mercado chino (Langfang Changyu-Castel y Yantai). Changyu-Castel se asoció con el gigante vitivinícola chino Changyu a principios de la década de 2000.
La rama francesa de estas empresas conjuntas es la entidad Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), a veces presidida por BGI y Castel Frères. Sin embargo, Chen Guang comenzó más tarde a entrar en conflicto con Castel y buscó una compensación a través de los tribunales chinos por su participación (Chen Guang) en el acuerdo, antes de alertar a las autoridades francesas sobre posibles irregularidades por parte de Castel.
"Castel invirtió 3 millones de dólares en participaciones en dos empresas chinas (se estima que diez años después se acercarían a los 25 millones de dólares) sin que las autoridades francesas lo supieran", dice el informe de Sud Ouest. “Nunca se contabilizan en el balance del VASF. Los beneficios que generan se acreditan anualmente en las cuentas de Zaida Corporation, filial de Gibraltar Castel”.
Las autoridades francesas iniciaron inicialmente una investigación en Burdeos en 2012, aunque esas investigaciones han tenido sus altibajos a lo largo de los años, y el Departamento de Auditoría Nacional e Internacional de Francia (DVNI) inicialmente pidió a VASF que pagara 4 millones de euros en atrasos antes de que las autoridades francesas retiraran la investigación. caso en 2016.
Aún se están investigando las acusaciones de “presentación falsa del balance” (no incluir acciones de empresas conjuntas). Mientras tanto, la Fiscalía Financiera francesa (PNF) se ha ocupado de un caso de “fraude fiscal y blanqueo de dinero” (Castel a través de Zaida, con sede en Gibraltar).
"Al ser interrogado por Sud Ouest, el Grupo Castel se mostró reacio a responder sobre el fondo del caso e insistió en que, en este momento, no es objeto de ninguna otra cuestión que la investigación de Burdeos", afirmó el periódico Sud Ouest.
"Se trata de una disputa técnica y contable", agregaron los abogados de Castel.
Sud Ouest considera complejo el caso, y especialmente la relación entre Castel y Chen Guang, y el proceso legal entre ambos lo es aún más.
Hora de publicación: 22-ago-2022